Информация о счетах в офшорах: «Ба, знакомые все лица!»

Информация о счетах в офшорах: «Ба, знакомые все лица!»

В центре внимания сегодня оказался скандал, связанный с рассекреченными фамилиями владельцев офшорных счетов. Среди всех  мировых СМИ именно британская Guardian первой опубликовала результаты международного расследования журналистов, несмотря на то, что в расследовании участвовали издания Франции, Германии, США, Канады и т.д. В руках корреспондентов оказалась секретная переписка и другие документы, изобличающие более 120 компаний, которые зарегистрированы  на Британских Виргинских островах, являющихся офшорной зоной. Инцидент уже назван самой большой утечкой информации подобного рода, попавшей в руки СМИ. В скандале фигурируют представители более 170 стран, а обнародованные финансовые махинации осуществлялись на протяжении 30 лет.

В документах, попавших в руки журналистов, указаны имена известных политиков и бизнесменов, а также их родственников, на которых и была оформлена большая часть офшорных счетов. Помимо бизнесменов и чиновников из США, Франции, Канады, Великобритании, Индии, Китая, Ирана и Индонезии, в списке имеются и фамилии, известные на территории стран бывшего Советского Союза.

Среди представителей украинской элиты в списках была обнаружена фамилия Дмитрия Фирташа, который с 2007 года входит в число акционеров холдинговой компании Group DF Limited, расположенной  на Британских Виргинских островах. Компания представляет интересы украинского бизнесмена в сфере недвижимости, энергетики и химической промышленности. Кстати, он же занимает и должность директора в ней.
Несмотря на то, что  Британские Виргинские острова заслужили репутацию очень надежного укрытия для тех, кто предпочитает выводить свои деньги, пренебрегая контролем со стороны органов налоговой полиции, сохранить ее они не смогли.

Утечка информации на Британских Виргинских островах и финансовый кризис на Кипре заставили владельцев счетов в других офшорных зонах сильно поволноваться, ведь прежняя схема легализации глобального теневого капитала начинает трещать по швам. А, между прочим, переживать есть за что, ведь совокупный объем средств, сосредоточенных в офшорах по всему миру, по самым предварительным оценкам экспертов может достигать 31 млрд долларов.

БАНКИ

Клиенты украинских банков вышли на улицы, чтобы рассказать как их грабят
На этот раз митинговать на улицы города вышли обманутые инвесторы «Альянса», которые решили во всеуслышание заявить о том, как их обманывает руководство   «Райфайзен Банк-Аваль». Акция прошла вчера, 4 апреля, и...
Информация о счетах в офшорах: «Ба, знакомые все лица!»
В центре внимания сегодня оказался скандал, связанный с рассекреченными фамилиями владельцев офшорных счетов. Среди всех  мировых СМИ именно британская Guardian первой опубликовала результаты международного расследования журналистов, несмотря...
Чего стоит опасаться при открытии счета в банке?
Единственной разницей между финансовой состоятельностью и финансовой несостоятельностью любого человека, по мнению экспертов, является наличие умения грамотно распоряжаться своими финансами. Деньги, как известно, любят правильное и бережное...
Что станет с банками в Украине после событий на Кипре?
Недавно стало известно о выставлении на продажу отделений кипрских банков, которые имеют свои отделения на территории России, Румынии, Сербии и Украины. Постепенно планируется распродать все зарубежные отделения без исключения. И несмотря на то, что...